Be On The Top

Город

Сегодня

00°

00%

0 м/с

Город

Сегодня

00°

00%

0 м/с

Город

Сегодня

00°

00%

0 м/с

Be On The Top

Регистрация

или

Блокировка банковских карт: причины

Блокировка банковских карт: причины

Правила финансового мониторинга заработали еще в прошлом году. По закону, финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход. В Украине банки должны усиленно контролировать часть своих клиентов и блокировать их переводы, если есть сомнения о том, что источник дохода легальный и задекларированный. Каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например:

 

-публичные деятели;

 

-те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

 

-те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

 

-физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

 

-те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

 

Раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс, но сейчас если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм.

Дата публикации: 29.05.2021

Комментарии

© 2019. Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины. Распространение материалов c cайта beonthetop.net в cети Интернет может быть осуществлено только при наличии активной гиперссылки на конкретный материал сайта beonthetop.net в первом абзаце текста.

Просмотр веб-страниц, PDF-файлов и перенос их содержимого на бумажные носители разрешены только для личного пользования. Использование данного сайта и содержащейся на нем информации разрешено исключительно в личных, некоммерческих целях.